Групата е извършвала данъчни престъпления чрез покупко-продажба на луксозни коли. Претърсвания в девет автокъщи

ГДБОП разби организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни моторни превозни средства.

До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милионна лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната.

За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.

Акцията на антимафиотите е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик.

Осъществена е под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).

В хода на осъществените действията по разследването са проверени девет автокъщи.

Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес.

Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.

При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лева.

Всички са обвиняеми и привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за още две престъпления.

Според прокуратурата през октомври и ноември 2024 г. в гр. София, действайки в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в условията на продължавано престъпление – с четири парични превода по банкови сметки, извършил финансови операции на обща стойност над 78 000 лева, като знаел, че това имущество е придобито чрез данъчни престъпления.

На 19 февруари в гр. София държал с цел разпространение 25 гр. коноп на стойност 150 лева.

Друг от обвиняемите е привлечен и за това, че на 19 февруари в гр. София държал пистолет и боеприпаси (патрони) без необходимите мерки за сигурност, а именно – не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.